Бизнес – бурное море, где любой бизнесмен капитан, ведущий судно через встречающиеся рифы, подводные течения и корабли соперников вперед, к достижениям. Нереально плавать одному, в море все взаимосвязаны. Хоть какой бизнесмен имеет партнеров, клиентов, инвесторов. Любая сделка несет риск и неправильное решение может перевоплотится в айсберг и потопить отстроенный своим трудом «Титаник» — дело жизни. К счастью, современные технологии разрешают уменьшить опасности. А именно, перед заключением контракта с новенькими партнерами стоит выполнить проверку контрагента деть ИНН, наименованию организации либо номеру ИД. Это легкая и стремительная процедура, позволяющая получить главные сведения, касающиеся благонадежности новейшего бизнес-партнера либо просто хоть какого юридического лица. Которым образом это осуществляется, какой-никакую информацию дает? Где производится? Стоит разобраться подробнее.
Для чего инспектировать контрагентов
Проверка конторы дозволяет получить больше принципиальной инфы, касающейся новейшего напарника, это может минимизировать имеющийся риск срыва сделки. Можно оценить благонадежность бизнесмена, срок его деятельности.
Цели проверки:
- минимизация вероятных налоговых рисков;
- минимизация кредитно-финансовых рисков;
- защита своей компании от риска появления налогового спора либо судебного разбирательства.
Проверить контрагента – вовремя выявить неприглядные стороны напарника. Производить схожую проверку бизнесмен имеет право без помощи других. Несть закону он может попросить напарника предоставить ряд официальных документов, касающихся его компании и пристально изучить их, пригласив профессионалов: налоговиков, собственного бухгалтера.
В своё время нужна проверка
Спецы советуют производить это перед хоть какой заключаемой сделкой, в особенности если же партнер – новейший.
Особенные случаи, в своё время проверка нужна:
- подписание первого контракта с не так давно отысканным партнером;
- подписание контракта, учитывающего предоплату;
- заключение контракта, где указана возможность отсрочить платеж либо поделить его, чтоб заплатить частями;
- участник сделки находится далековато – иногородняя либо зарубежная фирма.
Признаки недобросовестности:
- контрагент имеет регистрацию там, где размещено огромное количество компаний;
- директор + основной бухгалтер – один человек;
- фирма имеет несколько различных направлений деятельности, часто изменяя их;
- имеется большая непогашенная задолженность, просроченный кредит;
- муниципальная регистрация выполнялась не так давно, намедни заключения крайней сделки.
Естественно, конторы имеют все шансы иметь несколько разных направлений и показаться не так давно (к примеру, дочерняя фирма либо бизнесмен – новичок). Потому стоит изучить выставленные документы, позже принимать решение.
Читайте также! Новейшие ограничения деть использованию патентной системы налогообложения
Процедура проверки организации
Основательная проверка включает несколько взаимосвязанных шагов.
1-ый шаг
Поиск и следующий анализ данных, приобретенных через веб-сайты официальных органов. На данный момент муниципальные службы имеют комфортные интернет-сайты, открытые гостям. Там нетрудно отыскать компанию деть ИНН:
Для примера возьмём компанию: ООО «ИД Листок»:
ОГРН:1170400003443
ИНН:0400004828
Микропредприятие, местопребывание – Республика Алтай.
Которым образом через веб-сайт ФНС может быть найти «ИД Листок»:
Посетив главную страничку, наверху найдете вкладку «личные предприниматели» (либо «юридические лица»). Нажав ее, увидите перечень.
Нажимаете там «Проверка контрагентов».
Вводите ИНН, понизу числа с обозначенной рисунки и жмете «Отыскать».
Вышла одна разыскиваемая организация.
ФНС имеет реестр, где перечислены только мелкие и средние компании. Больших организаций там нет.
Видно ее полное наименование, в своё время зарегистрирована, местопребывание, юридические данные. Вприбавок, можно заказать выпуск инфы на отдельном, картонном носителе.
Поля представлены ниже.
Несть номеру, наименованию организации либо номеру ИД – как удобнее.
Ввели ИНН, во, отыскали «Листок».
Нажмите стрелку справа, чтоб открыть подробную информацию.
Видны данные директора, уставной капитал.
Не считая исследования предоставляемых онлайн-сведений можно отправлять запросы в перечисленные выше организации.
2-ой шаг
Последующий шаг – исследование представленных контрагентом бумаг. Попросить пакет заверенных нотариусом копий (либо оригиналов, если же партнер согласен показать):
- утомившись;
- свидетельство госрегистрации;
- свидетельство налогоплательщика;
- выписка ЕГРЮЛ, включая статистические коды (необходимы ОКПО, ОКАТО, также ОКВЭД);
- справка налоговой, подтверждающая отсутствие задолженности;
- доверенности – подтверждают возможности представителей контрагента;
- приказ директора, где описано предназначение, другие бумаги;
- бухгалтерская отчетность (крайняя) – за год (доступна в http://www.gks.ru/accounting_report)
- карточка контрагента;
- контракт аренды либо правоустанавливающие документы, касающиеся принадлежности компании.
Законодательство не обрисовывает тщательно перечень предоставляемых документов, потому контрагент имеет право отказывать. Правда честные компании не считают схожую проверку затруднительной и тихо соглашаются.
Дополнить анализ можно письменным запросом, направленным в налоговую инспекцию. Суды признают такие деяния проявлением осмотрительности, потом налоговые органы должны согласиться и предоставить запрашиваемые сведения.
Так не пойдет проверить полис ОСАГО деть базе и что для этого необходимо? Читайте в нашем материале.
Тут вы узнаете, как проверить долги у судебных приставов верно.
Чтоб проверить штрафы ГИБДД деть номеру машину, изучите эту статью с советами.
Вероятные последствия сотрудничества с непроверенным контрагентом
Почти все считают, что поиск инфы и исследование документов новейшего напарника – глупое и драгоценное наслаждение.
Тот или иной последствия имеют все шансы угрожать компании при сотрудничестве с подозрительным контрагентом, если же он угадает вдруг жуликом:
Проверка контрагента – необходимость, обусловленная рыночными отношениями, где риск считается обыденным делом. К слову, если же контрагент показал настороженность, выслушав просьбу предоставить документы, можно предложить обмен сведениями. {Тогда} анализ данных будет обоюдным.